México recupera 5.8 mdd del caso García Luna-Weinberg

Los recursos serán destinados a escuelas de Guerrero y corresponden a la recuperación de una póliza y a la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, EU

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México recuperó cinco millones 805 mil dólares vinculados al esquema de desvío de recursos públicos relacionado con el exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, y la familia Weinberg, luego de que un Tribunal de Florida falló a favor del Estado mexicano. Los recursos serán destinados a escuelas en la montaña de Guerrero.

Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que los recursos corresponden a la recuperación de una póliza de fianza y a la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, Estados Unidos.

Señaló que el 19 de mayo de este año, un Tribunal de Florida dictó sentencia a favor del Estado mexicano contra la familia Weinberg y, el pasado 25 de agosto, se concretó la recuperación de los cinco millones 805 mil dólares.

“Hasta ahora se ha podido recuperar, adelante, es decir se gana ese juicio civil, y hasta ahora se ha podido recuperar 5.8 millones de dólares. Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en la Montaña de Guerrero. Se valorará si los nuevos planteles serán para educación básica, media superior o superior”, indicó la Presidenta.

Apuntó que la inversión en las nuevas escuelas será de 100 millones de pesos, “que van a ser dedicados a las zonas de mayor necesidad en el país”, dijo.

Sheinbaum enfatizó que la UIF investigó este caso por las actividades que realizó el exsecretario de Seguridad después de que dejó el cargo. Es decir, dijo, García Luna continuó con actividades ilegales tras dejar su puesto en el gobierno. Al momento, está en una prisión de Estados Unidos tras ser condenado a 38 años y cuatro meses de prisión por cargos relacionados con el narcotráfico y su colaboración con el Cártel de Sinaloa.

“Esto tiene que ver con las actividades de García Luna posteriores a que fue secretario de Seguridad. ¿A qué se dedicó? Negocios corruptos, en pocas palabras. Entonces la UIF, desde el presidente López Obrador, en 2019 inicia una investigación, presenta una denuncia penal y después en Estados Unidos decide presentar una demanda civil para que, por lo menos, los negocios que hizo con esta familia Weinberg”, subrayó.

“En este momento está detenido, preso por sus actividades como secretario de Seguridad Pública y testimonios que indican que estaba vinculado, protegía y había recibido recursos de una organización delictiva, de la delincuencia organizada. Ahora, ¿qué pasó después de que fue secretario de Seguridad Pública? Se dedicó a hacer negocios turbios”, afirmó.

Por su parte, Omar Reyes Colmenares señaló que la recuperación forma parte de las acciones emprendidas por la UIT para rastrear y recuperar recursos presuntamente desviados mediante contratos públicos.

De acuerdo con la investigación, detalló que entre 2008 y 2018 se identificó un esquema por más de 403 millones de dólares, relacionado con contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas con la familia Weinberg.

El funcionario expuso que el esquema habría operado mediante la simulación de servicios, empresas fachada y la triangulación de recursos a través de distintas sociedades y cuentas en México y el extranjero. Detalló que, en total, el análisis financiero identificó aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos presuntamente desviados.

Reyes Colmenares puntualizó que la UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y posteriormente una demanda civil en Florida para recuperar los activos. El proceso contó con la participación de la FGR, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como con asistencia jurídica de otros países.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo, hasta ahora, el expresidente Felipe Calderón y su círculo más cercano no aparecen en investigaciones sobre alguna red de lavado de dinero o desvío de recursos públicos de Genaro García Luna.

“Hasta ahora no ha salido ninguna, pero no sé, Omar (Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera), no”, refirió.

Sin embargo, la mandataria resaltó que eso no descarta que supiera de las actividades. “O sea, no está él, digamos, como receptor de recursos; eso no quiere decir que a lo mejor supiera de sus actividades delictivas cuando fue Presidente, pero no han salido en la trama de lavado de dinero”, explicó.

Más acciones contra la delincuencia

En su mensaje, el titular de la UIF informó que en este sexenio se han bloqueado 24 mil 662 cuentas de dos mil 395 personas identificadas con operaciones presuntamente ilícitas, cuyo monto global asciende a ocho mil 679 millones de pesos.

Además Colmenares reportó acciones en México contra prácticas delictivas relacionadas con criptoactivos y contrabando de azúcar. Explicó que se cuenta con un área especializada dedicada a investigar este tipo de transferencias, que en su gran mayoría son internacionales.

“Tenemos acuerdos de intercambio de información con las empresas más grandes que se dedican al tema de los criptoactivos en México para obtener esa información. Inclusive trabajamos con la Fiscalía General de la República, en coordinación, para llevar a cabo estas investigaciones de lo que nosotros llegamos a identificar cuando el dinero se llega a convertir en criptoactivos”