Financieras Mexicanas se reúne con el Tesoro de EEUU y refuerza combate al lavado de dinero en México

El organismo financiero consolidó su papel como puente entre autoridades mexicanas y estadounidenses para fortalecer la prevención de delitos financieros

La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) sostuvo un encuentro estratégico de alto nivel con representantes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en una reunión que busca reforzar la cooperación bilateral en la prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento al terrorismo (PLD/FT).

El evento reunió a especialistas, reguladores y oficiales de cumplimiento de ambos países, posicionando a UNIFIMEX como un actor clave en la adopción de mejores prácticas internacionales dentro del sistema financiero mexicano.

Durante el encuentro participaron figuras relevantes del ecosistema financiero internacional, entre ellos Tyler Carruth, Dennis Kihm, de la Financial Crimes Enforcement Network, y Marcos Arellano, de la Office of Foreign Assets Control.

Este encuentro forma parte de la agenda del Comité de Cumplimiento para la Prevención de Finanzas Ilícitas y Adopción de Mejores Prácticas Internacionales de UNIFIMEX, un órgano que ha cobrado relevancia al traducir estándares globales en acciones concretas para instituciones financieras en México.